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非法外汇交易平台套路揭秘:名为资管 实为借新还旧

...等),由境内投资者进行高杠杆的跟单投资操作;二是部分平台发行所谓的高息保本外汇资管产品,向境内投资者募资“委托理财”,...等国家宽松监管环境,以此混用业务牌照或直接“造假”牌照,以“外汇交易平台”之名在中国开展所谓的“外汇保证金交易”,通过高收益承诺吸引投资者,...操作“蚕食”投资者资金,这些操作涉嫌非法集资或诈骗。 对此,国家外汇管理局会计师孙天琦在全球金融科技峰会上建议,各国监管部门与司法部门应开展...

2018-09-04 09:32 新闻 点击: 128 评论: 0

“红海行动”让更多投资人血本无归 成立仅数月这家期货交易平台骗取资金近亿

...知识以及推荐股票。但后来便以“股市行情不好”为由,向投资人推荐网络交易平台(Top500fx),并由多了管理员带领投资人做境外原油期货对冲。 随后每个投资人...)。“每次直播间股民均在几千人,如果全部股民均有损失,金额将非常巨大。”投资人肖某向记者表示。 分析师会诱导投资人反向操作...,使其单向交易手续费高达16%,如果一买一卖,手续费就高达32%。而平台方面,还故意指导客户频繁做单刷手续费,导致客户...

2018-11-04 22:20 新闻 点击: 348 评论: 0

“炒金炒银”骗局披上区块链外衣:100倍杠杆 平台可随意操控软件显示价格

...。 以比特币/USDT合约为例,假如目前比特币现价为3769 USDT,平台在现价基础上,即时给出两种期权选择:看涨3792或看跌...中国大陆三大运营中心,市场服务辐射欧、亚、北美洲。2018年9月平台取得泰国SEC执业牌照,目前美国MSB证书正在申请中。但记者登录泰国...做多做空”、“杠杆交易:50倍”。关于代理方面,页面显示,“平台招募合伙人(公司代理)”、“精英代理团队全面招募中,条件优越,额满为止...

2019-01-10 21:55 新闻 点击: 114 评论: 0

上期标准仓单平台可服务企业多元化需求

...,这批仓单最终摘牌成交价为49270元/吨,成交金额4912711.70元。上期标准仓单交易平台不仅能雪中送炭,为企业解了燃眉之急,帮助其...统筹考虑。C 实现市场资源有效配置 促进大宗商品市场健康发展上期标准仓单交易平台产生的集聚效应逐渐扩大,吸引了国内大宗商品领域重要的生产商、贸易...的公信力,交易公开、公平、公正,且不以盈利为目的;其次,平台严守安全规范,严格实施三流合一,即货、款、票均在...

2019-03-19 22:38 电稿库 点击: 211 评论: 0

突发!场外配资爆雷 有大型平台疑似跑路 受害者自诉损失数千万

...监管层对场外配资抱以严打态势,但行情回暖之际,有想以小博大的投资者悄悄找上这些配资平台。投资有赔有赚,配资平台却是...所说的APP名为“HOMS钱江版”,现还可以打开,但是账户无法登录。 配资平台为何跑路模拟盘?实盘? 记者发现,受害者大多具有丰富的炒股经验,...按当时提交的价格而不是实时价格成交。” 受害者向证券时报记者提供的配资平台交易记录与实盘对比情况。 “首先27分,我卖出去是价格10.35元...

2019-04-11 22:29 新闻 点击: 374 评论: 0

最火股票配资平台跑路!公司建在拆迁库房 有人一夜损失480万

...中,刘恒原投入本金20万元,再加上配资平台给的200万配资资金,一共以金额220万元的资本操作。又因为恰好选中了东方...中,仅回收210万元,损失约480万元。 工商信息显示,长红配资平台的运营方为广州长红投资有限公司(以下简称“长红投资”),注册资本8000万元...科技有限公司涉嫌以场外配资为名实施诈骗。 证监会称,所谓的场外配资平台均不具备经营证券业务资质,有的涉嫌从事非法证券业务活动,有的甚至采用...

2019-04-20 11:24 新闻 点击: 118 评论: 0

涉案达千万!又一配资平台疑似跑路,高达10倍杠杆

...路的消息,一家名为“长红配资”的平台遭多人举报,据统计受骗人数已超过37人,涉案金额已超过1000万元。 除了“长红配资”...万,损失400多万(具体要查流水)。 据悉,“长红配资”股票配资平台,隶属于“广州长红投资有限公司”。工商信息显示,长红配资注册于...正常秩序。 证监会在此前的发布会上也郑重提醒广大投资者,所谓的场外配资平台均不具备经营证券业务资质,有的涉嫌从事非法证券业务活动,有的甚至采用“...

2019-04-21 16:45 新闻 点击: 48 评论: 0

A股盘外盘 假配资平台与投机客的博弈盛宴

...资客服不耐烦地拒绝了记者后续的提问。 记者登陆宝尚的官网平台www.bspeizi.com,右边最显眼的浮标上即写着“你炒股,我出钱”,...返还全部本金、利息和手续费。 第一财经记者联系了该案原告的代理律师——陕西秦律师事务所张飞律师,张飞告诉记者,法院判决后他的当事人已经...资公司只得跑路或者限制客户提盈。 也就是说,对于虚拟盘配资的平台,“行情机会”并非牛市,反而是熊市或者下跌市、以及震荡市。要知道...

2019-05-08 23:15 新闻 点击: 97 评论: 0

网贷备案“破冰”:有平台增资5倍 “大佬”择机入场

...方向。 多地进入清退“进行时”主动良性退出是最优选 优质的网贷平台实力充足,无论是依靠自身还是寻找资方“合作”,都有希望入选备案的“种子队...机构应当按照本通知要求于6个月内将注册资本金补足。 对于“全国性经营平台5亿元的门槛费”,很多机构坦言门槛过高,超出承受能力。张...在同一网贷机构的出借余额≤20万元。 ●若自然人在同一平台或不同平台累计出借余额超过5万元的,需要提供以下资产证明材料之一: 个人或...

2019-05-15 14:23 新闻 点击: 60 评论: 0

平台经济视角看地方商品交易中心的发展思路

...的参与都会影响到市场中其他用户的利益。大宗商品交易市场具有明显的平台外部性特征,而且是正的网络外部性,越是规模庞大、交易活跃的市场越...原因未能成为行业的领头羊,慢慢趋于平庸甚至退出竞争市场。因此政府应设立平台经济发展专项资金,对有发展潜力的企业进行财政支持,尤其是在...地方经济和本地优势产业,发展具有地方特色的大宗商品交易市场,以实现平台之间的错位发展。鼓励和支持大宗商品交易市场进行交易品种、交易模式等...

2019-05-30 22:09 电稿库 点击: 17 评论: 0