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深圳重拳打击非法期货交易刑拘404人通缉15人

昨日,证券时报记者从深圳市公安局经济犯罪侦查局获悉,从今年1月份开始,深圳经侦支队牵头组织各分局开展多轮统一查处行动,共查处非法期货会员单位(代理商)24家,刑事拘留犯罪嫌疑人高达404人,对15名在逃犯罪嫌疑人发布通缉令。

今年1月9日,清理整顿各类交易场所部际联席会议第三次会议在京召开。会议决定,通过半年时间集中整治规范,基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。

深圳市公安局经济犯罪侦查局相关负责人表示,在上级公安机关和市委市政府的统一领导下,深圳公安机关参与各类交易场所清理整顿工作,对群众举报、监管部门移送的非法期货类犯罪线索进行核查。

记者了解到,从今年1月份开始,由深圳警方共查处非法期货会员单位(代理商)24家,刑事拘留犯罪嫌疑人高达404人。经检察机关批准,截至目前,深圳公安机关依法逮捕犯罪嫌疑人115人,其中,以诈骗罪逮捕108人,以非法经营罪逮捕7人。

此外,为全面惩处犯罪、查明案情,深圳市公安局报请广东省公安厅对15名在逃犯罪嫌疑人发布通缉令。

一直以来,非法期货屡禁不止,作案手段也是“与时俱进”。

深圳警方公布的调查结果显示,此类非法期货交易场所、会员单位伙同代理商在网上招揽客户,由公司员工扮演“赚钱客户”、“喊单老师”等角色,通过QQ、微信聊天和直播间讲课等方式,诱骗客户在现货交易平台开户注册,投入资金,对大宗商品标准化合约进行集中交易,实质与客户进行现货行情对赌,诱导客户频繁交易、反向操作,利用交易软件后台监控和影响客户交易,造成客户普遍亏损严重、公司巨额盈利。

上述负责人介绍,这些团伙打着经有关部门审批的现货交易所会员单位(代理商)的名义,从事非法期货交易,在交易流程中存在坑蒙欺诈行为,比如男扮女装,引诱客户入金下单,交流过程中存在客户与不法单位及代理商对赌关系,最终导致客户投资蚀本巨亏,受损金额最高客户达600万。

下一步,深圳公安机关将按照上级公安机关和深圳市委市政府的统一部署,继续参与做好各类交易场所清理整顿工作,持续保持对非法期货类犯罪的高压严打态势。

深圳警方提醒,广大投资者要增强风险防范意识,选择金融监管部门批准的正规交易平台理性投资,切实保护好自己的合法财产权益。

文章来源:http://www.qhrb.com.cn/2017/0413/210814.shtml